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非法經營黃金期貨活動特點

黃金市場 加入時間:2014-8-3 11:17:52 來源:admin 訪問量:1053
 

非法經營黃金期貨活動特點

 

        (一)精心選址,頻繁招聘員工。為營造公司有實力的假相,此類公司往往在某個城市的黃金地段、辦公設備及環境一流的寫字樓租用房子做為辦公場所,然后通過中介虛假注冊成立公司,所設定的經營范圍也比較廣泛,給自己披上合法的外衣。并通過硬件設施的完善,誤導投資者認為其是一家有實力的,有經驗的公司。并且采取與正規交易所(如上海黃金交易所)的會員單位合作,獲取正規交易所二級會員代碼,以達到混淆投資人視聽的目的。同時,還在互聯網上以高薪為誘餌長期招聘業務員。招聘后對員工進行簡單的培訓,虛夸現貨黃金保證金業務的優勢,以高額的傭金誘惑業務員為其招攬客戶。在公司的安排下,業務員以電話營銷的模式,向不特定人員撥打電話推薦其公司的黃金業務。但一般的業務員無法接觸到公司的核心業務,業務員的實際任務只是將有意向的投資人招攬到公司了。而對業務員招攬來的客戶,則由公司的核心人員向客戶宣傳、介紹其公司代理的黃金業務。對于有客戶的業務員和在公司工作時間較長的業務員,公司則以種種理由或制造各種苛刻的要求將其解聘或迫使其辭職。從而使其不法行為不被發現。

 

        (二)以高額回報和變相期貨交易為誘餌,誘導投資人參與投資。在向投資人介紹時,大肆宣傳黃金現貨保證金業務具有24小時交易的優勢,通過互聯網與國際黃金交易所的行情連接,實時參與國際黃金交易所的黃金業務交易;交易中可以買漲買跌,雙向開倉,與期貨交易一樣,卻沒有期貨交易的高風險;在交易中,采用保證金交易的方式,將資金放大五十至一百倍,以杠桿效應完成合約交易,以小博大,收益很高;風險可控,在投資失誤時可提取黃金。在介紹中,以“收益放大幾十倍”、“黃金現貨保證金”、“黃金現貨延遲交割”等具有誘惑力的說詞招攬客戶,以投資黃金之名,行保證金交易之實,有意規避法律法規,誤導投資人。但是,我國的黃金白銀的管理和期貨交易管理都比較嚴格,都是專營制度,必須要在國家授權批準的情況下才有資格進行交易。雖然目前我國的黃金市場是開放的,但是國家政策規定,個人投資者進行相關保證金交易是不允許的。在目前國內所有的保證金品種中,只有上海黃金交易所的T+D業務是通過審批的,而且它有公開的市場、合法的資金進出渠道以及透明的交易方式。但因其涉及黃金現貨的提取,因此仍不對個人開放。而此類投資公司將其經營的這種交易方式稱為“外盤交易”。這種交易的風險無比巨大,假如投資者看錯方向,合約價格波動超過2%,而投資者又沒有及時補充保證金,投資者的交易帳戶就會被強制平倉,血本無歸。

 

        (三)在交易過程中設置障礙,使投資者無法獲利 。首先,報價不實是最為常見的。在招攬投資者入場投資時,這些公司往往會以報價是紐約、倫敦、香港的黃金交易價格或與上海黃金交易所的交易價格掛鉤為誘餌。一旦投資者參與投資,這些公司所代理的境外公司給出的報價卻不是先前承諾的交易價格。這些境外公司給投資者的報價一般都是延時的或者根本就是自成體系的。在信息不對稱的前提下,投資者進行此類投資,虧損的機會遠遠大于獲利。同時,此類投資公司為了賺取大量傭金,會安排公司的客戶經理經常以指導為名,讓客戶頻繁進行交易操作,投資者不可能從中獲利,還要因此支付大筆的傭金。此外,此類交易的最大風險并非來自“外盤交易”令人咋舌的杠桿比例,而是對賭公司的存在。這些投資公司對其所代理的境外公司的狀況并不了解,也無從了解。而其所代理的境外公司常使用的手段是將自己設定為客戶(投資者)的交易對象,用“對賭”的方式賺取投資者的資金。在交易時,這些境外公司的報價不是通過正式的期貨公司進入場內,而是有自己的系統和交易軟件。通常情況下,由于投資者得到的信息不對稱,出現虧損的幾率就非常大,而作為和投資者“對賭”的公司,就將投資者的損失收入囊中。一旦投資者盈利,想要平倉時,這些公司就會在投資者使用他們所提供的交易軟件中使用技術手段,使已經盈利的客戶無法進行交易,系統往往會提示投資者還未成交或者將報價系統停止,讓交易系統無法登錄。所以即便投資者盈利,由于系統的“故障”也會讓投資者錯失良機。

 

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